MPF/SP e PF investigam doleiros que praticavam evasão de divisas
Ministério Público Federal – Procuradoria Geral da República
Após pedido do MPF à Justiça Federal em São Paulo, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão a 19 integrantes de grupo que agia entre o Brasil e o Uruguai
A pedido do Ministério Público Federal em São Paulo (MPF/SP), a Justiça Federal em São Paulo ordenou a prisão de 19 integrantes de uma organização criminosa voltada à evasão de divisas visando à possível lavagem de dinheiro, na última sexta-feira, 28 de agosto. A organização agia no Brasil e Uruguai. O montante negociado pelo esquema giraria em torno de US$ 500 mil por mês. Foram pedidos também 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santos (SP), Porto Alegre (RS)e Três Lagoas (MS).
Batizada de Harina pela Polícia Federal, a operação foi deflagrada na sexta-feira, com a execução dos mandados de prisão. O Ministério Público Federal em São Paulo havia ingressado na segunda-feira, 24 de agosto, na Justiça Federal com os pedidos de prisão e busca e apreensão contra a organização. Segundo interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, a partir de outubro de 2008 a Polícia Federal apurou a existência de seis células de doleiros interligadas, configurando uma organização criminosa. O principal investigado é o uruguaio Ricardo José Fontana Allende, e o grupo é estruturado e tem hierarquia definida.
As operações seriam realizadas via dólar-cabo (sistema que possibilita troca cambial para fora e para dentro dos países sem fiscalização das autoridades) (*). A organização atuaria por telefone, Voip, Skype, fax, e-mail e Messenger, sendo que as liquidações seriam feitas, na maioria das vezes, por clientes do esquema cujo domicílio ficava no Brasil.
Allende, que aparece nos diálogos inteceptados como o chefe da organização, atuaria a partir do Uruguai, mas possui visto de permanência no Brasil. Segundo as investigações, o empresário valia-se de sua operadora de turismo brasileira Expo Brasil Passagens e Turismo para camuflar as atividades ilegais. Allende também seria proprietário da offshore Emilor S/A, cujo nome fantasia seria Câmbio Europa.
A investigação, chamada de Operação Harina, começou na Polícia Federal depois do recebimento da notícia de que o uruguaio Federico Hernan Las Heras, ao lado do doleiro Gustavo Alfredo Orsi, conhecido como Junior, atuariam no mercado paralelo de câmbio de moeda estrangeira, com remessa de valores ao exterior. Las Heras é ligado às empresas brasileiras Afil Importação e Comércio e Trigomax, por meio das quais eram feitas as importações de farinha dos moinhos sediados na Argentina e Uruguai. Havia suspeita de superfaturamento nos contratos de câmbio, além de outras irregularidades.
As escutas acabaram revelando que todas os integrantes das células cooperavam uns com os outros. “A organização agia em duas frentes para a prática de evasão de divisas e possível lavagem de dinheiro, utilizando-se do uso do dólar-cabo e da importação de farinha”, diz a procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, autora dos pedidos de prisão e busca e apreensão à Justiça. Além de Allende e Orsi, José Mario dos Santos Cassallechio, Fábio Andres Guerra Flora, Renata Soarez de Souza Schimidell, Michel da Cunha Reis e Jacques Bernardo Leiderman tiveram prisão preventiva decretada. Os outros acusados tiveram pedido de prisão provisória decretada.
Assessoria de Comunicação
Procuradoria da República em São Paulo
(*) Nota do blog: Clique no link acima para entender o sistema dólar-cabo.
